<
BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
FİNANS HATTI
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
Finans Gundem

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaBankacılık300 bankacıya dava açılacak----

300 bankacıya dava açılacak

300 bankacıya dava açılacak
23 Haziran 2015 - 07:57 www.finansingundemi.com

İtalya, Bank of China’nın para aklama incelemesinde yaklaşık 300 kişiye dava açmak için başvuruda bulundu

İtalyan savcılar, aralarında Bank of China Ltd. Milano şubesi yetkililerinin de bulunduğu yaklaşık 300 kişiye dava açmak için başvuru yaptı. Yetkililer, Çin’e transfer edilen 4.5 milyar eurodan (5.1 milyar dolar) fazla fon ile ilgili para aklama dahil olmak üzere birtakım yasadışı faaliyetlerle suçlanıyorlar.

Floransa’daki savcılar, bankanın 4 yöneticisine suç duyusunda bulunma arayışında. Savcılar, orijinal olarak Çin’den olan düzinelerce İtalyan bölge sakinine mahkeme gitmeleri konusunda talepte bulundu. Savcıların ifadesine göre 7 yıldır süren soruşturma İtalya’da vergi kaçırma, suç ortaklığı ve dolandırıcılığı ile ilgili birkaç işletmenin suçlanmasına yol açtı.

Çin bankası Salı günü yaptığı açıklamada İtalyan otoritelerden resmi herhangi bir dava belgesi alınmadığını belirtti. Bank of China, “Banka faaliyet gösterdiği ülkelerde her zaman kanunlara uyar ve para aklama ve şüpheli işlemler ile ilgili soruşturmada görevini yerine getirecektir” açıklaması yaptı.
ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR