İtalyan savcılar, aralarında Bank of China Ltd. Milano şubesi yetkililerinin de bulunduğu yaklaşık 300 kişiye dava açmak için başvuru yaptı. Yetkililer, Çin’e transfer edilen 4.5 milyar eurodan (5.1 milyar dolar) fazla fon ile ilgili para aklama dahil olmak üzere birtakım yasadışı faaliyetlerle suçlanıyorlar.

Floransa’daki savcılar, bankanın 4 yöneticisine suç duyusunda bulunma arayışında. Savcılar, orijinal olarak Çin’den olan düzinelerce İtalyan bölge sakinine mahkeme gitmeleri konusunda talepte bulundu. Savcıların ifadesine göre 7 yıldır süren soruşturma İtalya’da vergi kaçırma, suç ortaklığı ve dolandırıcılığı ile ilgili birkaç işletmenin suçlanmasına yol açtı.

Çin bankası Salı günü yaptığı açıklamada İtalyan otoritelerden resmi herhangi bir dava belgesi alınmadığını belirtti. Bank of China, “Banka faaliyet gösterdiği ülkelerde her zaman kanunlara uyar ve para aklama ve şüpheli işlemler ile ilgili soruşturmada görevini yerine getirecektir” açıklaması yaptı.