Rusya'da dolandırıcıların yeni oyunu! Şirket sahiplerine uyarı

Rusya'da dolandırıcıların şirketin banka hesaplarını boşaltmak için kullandığı yeni bir yöntem keşfedildi. Şirketleri 48 saat gibi kısa bir sürelik operasyonla ele geçiren dolandırıcılara karşı şirket sahipleri ve yöneticileri uyarıldı.

Buna göre, dolandırıcılar önce sahte belgelerle şirket yetkililerinin "elektronik imzasını" temin ediyor. Sonra bu imzayı kullanarak vergi dairesine "genel müdür değişikliği" başvurusunda bulunuyorlar. Değişiklik gerçekleşince de, 48 saat süren bu operasyonun ardından bankanın yolunu tutup hesapları boşaltıyorlar.

Konuyu haberleştiren Business FM portalı dolandırılan şirket sahibi Pavel Kudryavtsev'in tecrübesini okurlarıyla paylaştı. Olay Kudryavtsev'in tüzel kişilik bilgilerinin kayıtlı olduğ YERGÜL sisteminde şirketinin genel müdürü olarak hiç tanımadığı bir şahsın adını görmesiyle ortaya çıkmış.

Anlaşılan Pavel Kudryavtsev bu yolla dolandırılan ilk iş insanı değil. Danışmanlık firması sahibi Dmitri Filippov'un da başına benzer bir olay gelmiş. Ancak Filippov'un dolandırılma girişiminde dolandırıcılar ilk vakadan farklı olarak sim kart değiştirme yöntemine de başvurulmuş. Zira banka hesaplarına ulaşmada elektronik imza işe yaramadığında sim kart bilgileri anahtar niteliğinde.

Uzmanlar bu gibi durumlardan kaçınmak için firmaların bankalarıyla yakın temas içinde olmalarını öneriyor.

Hukukçu Vyaçeslav Feoktistov dolandırılan firma sahiplerine kendi bankalarının yanı sıra çalınan paranın havale edildiği Banka ile de görüşmelerini öneriyor. Örneğin bu bankaya çalınan paranın terörizm finansmanında kullanılacağına dair şüpheler olduğunun bildirilmesi durumunda banka yasa gereği söz konusu hesabı dondurmak ve bloke etmek zorunda. Bir sonraki adım ise olayı mahkemeye taşımak. (turkrus.com)