<
BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
FİNANS HATTI
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
Finans Gundem

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaGündemPara aklamakla suçlanan İngiliz, Dubai’de gözaltına alındı----

Para aklamakla suçlanan İngiliz, Dubai’de gözaltına alındı

Para aklamakla suçlanan İngiliz, Dubai’de gözaltına alındı
04 Haziran 2022 - 11:30 www.finansingundemi.com

Birleşik Arap Emirlikleri Medya Ofisi, Danimarka hükümeti tarafından aranan İngiltere vatandaşı Sanjay Şah’ın Dubai’de gözaltına alındığını açıkladı.

Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığına göre 52 yaşındaki Şah, Danimarka’nın Dubai polisine tutuklama emri göndermesinin ardından gözaltına alındı.

Yapılan açıklamaya göre Şah’ı takip etmek için Ceza Soruşturma Genel Müdürlüğü bir ekip oluşturdu. Aranan Kişiler Daire Başkanlığı ve Kara Para Aklama Suçları ile Mücadele Dairesi, Şah’ı takip etti.

Danimarka Adalet Bakanlığı, söz konusu gözaltı operasyonunun geçtiğimiz Mart ayında iki ülke arasındaki tutuklu iadesine ilişkin bir anlaşmanın başarısının bir kanıtı olduğunu belirtti.

Bakanlık, şüpheli kişilerin yurtdışında saklanmaması gerektiğini ve bu kişilerin Danimarka mahkemesine hesap vermekten kaçamayacağını belirtti. Şah, yargılanmak için uçakla Danimarka’ya geri gönderilecek.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Şah’ın gözaltına alınmasının Danimarka’nın diplomatik çabalarının bir sonucu olduğunu belirtti.

Şah, 1,8 Milyar dolar tutarında hırsızlık yapmak ve kara para aklamakla suçlanıyor.

"Torbacı" operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

İçi euro dolu minibüs sınırda yakalandı

Twitch de kara para soruşturması

 

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR