Murakıplar Ethem Sancak’la çok uğraşmış

FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) görevli 29 yeminli murakıp gözaltına alındı. Emniyet’te sorguları devam eden murakıpların, takipsizlikle sonuçlanan 17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen işadamlarının şahsi ve şirket hesaplarını 2013-2014 yılları arasında usulsüz bir şekilde incelemeye aldıkları öğrenildi. Hesapları incelenen işadamları arasında ESMedya Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak da bulunuyor.

60 KİŞİYE ODAKLANMIŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, yeni bir gelişme yaşandı. BDDK tarafından hazırlanan ve takipsizlikle sonuçlanan 17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen işadamlarının şahsi ve şirket hesaplarının 2013-2014 yılları arasında usulsüz şekilde incelemeye alındığını içeren rapor, savcılığa gönderildi.

SANCAK’IN HESABINA 488 SORGU

Raporda, 50’ye yakın yeminli murakıp ve yardımcı yeminli murakıbın 17 bankada, 1 Ocak 2013 ile 30 Haziran 2014 tarihleri arasında 317 kez incelemede bulunduğu, inceleme sırasında murakıpların hesaplarda toplamda 5270 adet sorgulama yaptıkları, bunlardan 60 gerçek ve tüzel kişinin hesabında ise olağandışı bir şekilde inceleme yaptıklarının log kayıtlarıyla tespit edildiği belirtildi. Raporda, en yoğun sorgulamanın Aralık ayında gerçekleştiği vurgulandı.

Raporda şunlar kaydedildi: “Kalyon İnşaat  hesaplarının, 20-23 Aralık 2013’te iki farklı bankada iki farklı murakıp tarafından 34 defa sorgulandığı, Ethem Sancak’a ait Hedef Alliance Holding’in hesaplarının 18-27 Aralık 2013’te 4 farklı bankada 4 farklı murakıp tarafından 69 kez, Sancak’ın 4 farklı bankadaki şahsi hesabı ise 5 farklı murakıp tarafından 81 kez sorgulandığı tespit edilmiştir. Yine Hedef Ecza Deposu hesapları, 9 murakıp tarafından 484 kez sorgulanmıştır. İşadamı Mustafa Latif Topbaş’ın hesabı 3 murakıp tarafından 106 kez, Cengiz İnşaat’ın hesapları 13 farklı bankada 13 murakıp tarafından 429 kez sorgulanmıştır.”