Milyar dolarlık kripto saadet zinciri

Kripto alım satım bot geliştiricisi Arbistar'ın ekibi, Community Bot olarak bilinen popüler bir alım satım aracını durduracaklarını duyurdu.

Arbistar'ı işleten şirket Arbicorp tarafından yayınlanan basın bültenine göre platform, artık yatırma işlemlerini kabul etmiyor. Tüm fonlar donduruldu ve kullanıcıların paralarını çekmelerine izin verilmiyor. Kullanıcılar, diğer botlar ile alım satım yapan fonlardan bile kripto paralarına erişim sağlayamadı. 

Bu durum, adli finans şirketi Tulip Research'ü daha önce de birkaç kez belirttikleri gibi Arbicorp'un aslında milyar dolarlık bir kripto saadet zinciri olduğu konusunda uyarmaya yönlendirdi:

“Arbistar, para izini saklamak için BTCPayServer kullandı ve PayJoin işlevinden yararlandı. Bunun uygulanmasından önce, şirketin gelen sermaye ile yaptığı farklı hareketleri sorunsuz bir şekilde izlemek mümkündü. Bulgusal yöntemler kullanarak farklı adresler tek bir kuruluş ile bağdaştırılabilir.”

Tulip Research, BTCPayServer'a gitmeden önceki adres havuzunu kontrol ederek ve nihai adresleri eskilerine bağladıklarını dikkate alarak Arbistar'ın hesaplarına giren Bitcoin (BTC) miktarını görebildi.

“Community Bot”, 46 haftadır gerçek kardan yüzde 28 fazla ödeme yapıyordu. Yöneticilere göre bu, bot hesaplarında bir "delik" oluşturdu. Arbistar, şöyle belirtti:

“O zamanlar karların düzenlenişinde yaşanan bir hata, piyasalarda (borsalarda) community bot ile edinilen karı, platformda detaylandırılandan çok daha düşük hale getirdi. Bu nedenle neredeyse bir yıldır piyasada aslında edindiğimizden çok daha yüksek karlar üretiyorduk.”

Arbistar CEO'su Santi Fuentes, kullanıcılara paralarını 15 Eylül'den itibaren günlük ödemeler yoluyla iade etmeyi planladıklarını açıkladı.