Merkez Bankası Genel Kurulu toplanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 86. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın başlama saati 14.00. Genel Kurul İdare Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıda 2017 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile kâr dağıtımına ilişkin teklif onaya sunulacak. Ayrıca Banka Meclisi ve Denetlem Kurulu için üç yeni üye seçilecek.

Konuyla ilgili Merkez Bankası tarafından yayınlanan duyuru şöyle:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017 yılına ait 86. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Nisan 2018 Perşembe günü saat 14.00'te, "Anafartalar Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara" adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Pay sahipleri genel kurul toplantısına bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak gönderebilir. Toplantıda, Hazine ile diğer pay sahibi tüzel kişilerin temsilcilerinin kimlik, yetki belgesi ve imza sirküleri, gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik, vekil aracılığıyla temsil edilecek gerçek kişi pay sahiplerinin vekillerinin ise noterlikçe aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş vekâletname, vekâletname noterden onaylı olmadığı takdirde vekâletnamenin yanı sıra vekâlet verenin noterden onaylı imza örneğini içeren belge ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

Pay sahipleri, Bankanın 2017 yılına ait Yıllık Raporunu (Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu Raporlarını, bilanço, kâr ve zarar hesaplarını) adresleri ekte yer alan Bankamız İdare Merkezi ve Şubelerinden temin edebilirler.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2- Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2017 hesap yılına ait raporlarının ve kâr dağıtımı ile ilgili teklifin okunması ve görüşülmesi.

3- 2017 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile kâr dağıtımına ilişkin teklifin onaylanması.

4- Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları.

5- 1211 sayılı Bankamız Kanunu’nun mülga 44. maddesinin 28 Kasım 2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmesi nedeniyle, Bankamız Esas Mukavelesi’nin mülga 44. maddesinin de yeniden düzenlenmesi hususunun Bankamız Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına arzı.

6- Banka Meclisinin 30 Nisan 2018 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması.

7- Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2018 tarihi bitiminde boşalacak bir üyeliği için seçim yapılması.