Maliye 1200 tefeci için düğmeye bastı

Hem bu hafta hem de gelecek haftadan itibaren belirlenen 1200 kişinin denetlenmesine başlanacak. Bu kişiler hakkında gerek duyulursa Türk Ceza Kanuna'na göre suç duyurusunda da bulunulacak. Ekonomik kriz, nakite sıkışan işadamları ve vatandaşları son dönemde tefecilere itti. Maliye de bir süre önce tefecilerle ilgili bir çalışma başlattı. Geçmişten beri kuyumcuların nakite sıkışanlara altın satmış gibi gösterip kredi kartlarından çekim yaptığı ve vatandaşa belirli bir faizle nakit verdiği biliniyor. Ancak son dönemde hem klasik tefecilik hem de kredi kartı üzerinden tefecilik işlemi başka sektörlerde yoğun biçimde görülmeye başladı. Maliye Bakanlığı da hem ihbarları değerlendirdi hem de internet üzerinden POS cihazlarındaki miktar sıçramalarını takibe başladı. İnternet vergi dairesinden POS kullanan mükelleflerin aylık olarak ne kadarlık satış yaptıkları da izlendi. Ek kriter belirlendi Birkaç aydır devam eden çalışmalar sonucunda 1200 kişi ve işyeri tespit edildi. Bu kişilerin satışlarında görülen anormallikler üzerine haziran ayında harekete geçilmek istendi. Ancak daha sonra bir süre daha beklenip bazı ek kriterler eklendi. Yetkililer, bu bekleme süresi boyunca söz konusu kişilerin daha yakından takip edildiğini söylediler. Şimdi ise bu kişilerin bizzat "yerinde" denetlenmesi için harekete geçilecek. Yetkililer, bu haftadan itibaren illere gönderilecek talimatlarla denetimlerin başlayacağını söylediler. Bunun dışında klasik tefecilik yapanlarla ilgili de çalışma yaptıklarını dile getiren yetkililer, genelde bu kişilerin para verdikleri kişilerin gayrimenkullerine ipotek koydurduklarını tespit ettiklerini dile getirdiler. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden düzenli bilgi aldıklarını ve evlerini ipotek ettirenlerle irtibata geçtiklerini anlatan yetkililer, tefecilerden borç alanların genelde konuşmak istemediğini, bu nedenle emniyet kuvvetleri ile birlikte hareket ettiklerini söylediler. Yetkililer, şimdi başlayacakları denetimin daha çok vergiye dayalı olacağını, gerektiği takdirde suç duyurusunda da bulunulacağını anlattılar. Tefecilerle mücadelenin "topyekün" yapılması gerektiğini dile getiren yetkililer, bankalara da çağrıda bulunarak, "Herkese POS vermeyin" çağrısında bulundular. Telefon olan her yerde POS kullanılabildiğini dile getiren yetkililer, "Herkes bu işin tarafı. Bankacılar son dönemde daha çok şikayetçi olmaya başladılar. Herkes üzerine düşeni yapmalı" diye konuştular.