Kriptonun ‘batık bankası’ dolandırıcı çıktı

FINANSINGUNDEMI.COM – DIŞ HABERLER SERVİSİ

İflas eden ve çöküşüyle birlikte birçok kripto yatırımcısını mağdur eden Celsius Network’ün Kurucusu Alex Mashinsky dolandırıcılık suçunu itiraf etti. Mashinsky yatırımcılara şirketin mali durumu hakkında yanıltma ve çıkardığı dijital token’ın değerini manipüle etmek için müşteri fonlarını kullanma gerekçesiyle suçlu bulundu.

Financial Times’ın haberine göre, 59 yaşındaki Mashinsky, New York Manhattan’daki federal mahkemede bir saat süren duruşma sırasında, “Yaptığım şeylerin yanlış olduğunu biliyorum ve düzeltmek için elimden geleni yapmak istiyorum. Eylemlerimin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum” açıklamasında bulundu.

ABD adli makamlarıyla anlaşma yapan Mashinsky bir kez emtia dolandırıcılığından ve bir kez de menkul kıymetler dolandırıcılığından suçlu bulundu.

İki suçlamadan toplamda en fazla 30 yıl hapis yatacak olan Mashinsky ayrıca 48 milyon dolarlık tazminat ödemeyi de kabul etti. Mashinsky’nin cezası 8 Nisan’da kesinleşecek.

ABD Manhattan Savcısı Damian Williams, Mashinsky’le alakalı, “Kripto endüstrisindeki en büyük dolandırıcılık tezgahlarından birini düzenledi. Sıradan, perakende kripto yatırımcılarını, yatırımlarının düşük riskli olduğuna dair gerçek dışı vaatlerle Celsius'a milyarlarca dolar yatırım yapmaya ikna etti” açıklamasında bulundu.

New Jersey merkezli Celsius, 2017 yılında kripto para mevduatlarını kabul etme, mevduatlara faiz ödeme ve mevduatlarını teminat olarak rehin veren kullanıcılara kredi verme modeliyle kullanıma sunuldu. Şirket, mevduat sahiplerine yüksek faiz oranları ödedi ve dijital para birimlerinin değerine bağlı krediler için çok az ücret aldı.

Şirket tarihinin zirvesinde geniş bir müşteri tabanına 25 milyar dolarlık varlığa sahip olduğunu söylüyordu. Ancak küresel kripto piyasalarının Haziran 2022’de girdiği kriz sırasında şirket aniden müşterilerinin para çekme işlemlerini engelledi. Celsius ertesi ay iflas başvurusunda bulundu ve şirketin bütçesinde 1 milyar dolarlık açık görüldü.

Büyük bankaların pençesini kırmak için kriptonun yeteneklerini kullanmak gibi büyük iddialarıyla ünlenen Mashinsky, Celsius’un iflasyından bir yıl sonra Manhattan ABD savcılığından gelen suçlamaları reddetmişti.

Savcılar, Mashinsky'yi müşteri fonlarını Celsius'un dijital tokeni CEL'in piyasa değerini desteklemek için kullanmakla suçladı. Bu hamle, şirketin kendi varlıklarını yapay olarak şişirilmiş değerlerle satmasına olanak tanıdı. Mashinsky'nin, CEL'i elinde tutmaya devam ettiğini iddia ederek ve diğer yatırımcıları da aynısını yapmaya teşvik ederken, CEL satışlarından kişisel olarak 42 milyon dolar gelir elde ettiği iddia edildi.

Savcılar, Mashinksy ile Celsius'un Baş Gelir Sorumlusu Roni Cohen-Pavon arasında geçen ve Cohen-Pavon'un "Sorun şu ki, insanlar CEL satıyor ve bizden başka kimse satın almıyor" diye yazdığı özel bir mesajlaşmaya atıfta bulundu. Savcılar CEL’in değerinin ‘sahte’ olduğunu ve şirketin bu sahte değeri yüksekte tutmak için haftada 8 milyon dolar harcadığını ekledi.

Mashinsky’nin, kripto para satışlarının yanı sıra, müşterilere Celsius’un itfa taleplerini karşılamak için yeterli likiditeye sahip olduğunu temin ettiğine ancak aynı dönemde kendi dijital varlıklarından 8 milyon dolar çektiğine dikkat çekildi.

Davada Cohen-Pavon da suçlandı ve geçen yıl suçunu kabul etti. Yeniden yapılandırma ekibinin kontrolü altında faaliyet gösteren Celsius, savcılık anlaşması kapsamında suçlanmamayı kabul etti ve soruşturmayla iş birliği yapmayı taahhüt etti. Cohen-Pavon ve Celsius'un avukatları, yorum taleplerine yanıt vermedi.

SEC başkanlığına kripto dostu aday

En büyük üçüncü kripto XRP oldu

Aşırı oynaklık ve riskler neler: 5 soruda kripto para piyasası