<
BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
FİNANS HATTI
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
Finans Gundem

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaGündemKara para aklama suçuna 106 yıl hapis----

Kara para aklama suçuna 106 yıl hapis

Kara para aklama suçuna 106 yıl hapis
11 Nisan 2021 - 10:26 www.finansingundemi.com

Suudi Arabistan’da yurtdışı fonlara para aktaran kara para aklama çetesine toplam 106 yıl hapis cezası verildi

Suudi Arabistan’da bir kara para aklama çetesi toplam 106 yıl hapis cezasına çarptırıldı, sanıklara 1 milyon 80 bin riyal para cezası verildi ve sahip oldukları 465 milyon riyale (288 bin dolar) el konuldu.

Savcılık, 5 vatandaşın gıda maddeleri ithal etmek için 7 ticari sicil aldığını, banka hesapları açtığını ve yasadışı para yatırmak ve yurtdışına transfer etmek amacıyla bunları Arap uyruklu 16 kişiye teslim ettiğini bildirdi. Sanıklar, kara para aklamak, yasadışı fonlara sahip olmak ve transfer etmekle suçlanırken, haklarında toplamda 106 yıl hapis cezasına hükmedildi.

1 milyon 80 bin riyal para cezası verilen sanıkların, yurtdışına aktardığı 465 milyon riyal (288 bin dolar) değerindeki fonlarına el konuldu. Karara göre çetenin Suudi vatandaşı olan üyeleri seyahat yasağına tabi olacak ve Suudi olmayan üyeler ise cezalarını çektikten sonra sınır dışı edilecek.

Paraların transfer edildiği ülkelerden fonların geri alınması için gerekli çalışmalar da başlatıldı.

Başbakan kara para aklamadan yargılanacak

Soğuk cüzdanla kara para aklama

ABD seçimlerinde kara para kullanıldı iddiası

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR