<
BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
FİNANS HATTI
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
Finans Gundem

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaBankacılıkJP Morgan incelemeye alındı----

JP Morgan incelemeye alındı

JP Morgan incelemeye alındı
18 Eylül 2012 - 07:41 www.finansgundem.com

Kara para suçlaması ABD'li dev JP Morgan'a sıçradı. Bankanın Küba ve İran'dan gelen para transferleri inceleniyor

Kara para suçlaması Avrupa'dan sonra ABD'nin en büyük bankasına da sıçradı. İran'a ambargoyu delerek suçüstü yakalanan HSBC ve 250 milyar dolarlık, 60 bin gizli işlem yaptığı ortaya çıkan Standard Chartered'dan sonra JP Morgan da bankacılık düzenleyicileri tarafından kontrole alındı. ABD'nin kara para aklama yasası kapsamında bankanın uyuşturucu parasıyla ilgili işlemleri inceleniyor. Yapılan kontrollerden Küba ve İran'dan gelen paralarına transfer edilmesi incelemelerin artmasına neden oldu.
KABUL ETİLER
En son HSBC uyuşturucu ticareti ve terörizmden gelen paraları akladığı yönünde Amerikan Senatosu'ndan çıkan rapor sonrasında soruşturuldu. HSBC'den sonra İngiliz Standard Chartered'da kara para soruşturmasında adı geçen bankalar arasında yer almıştı. Hakkındaki İran ile 250 milyar dolarlık işlem yaptığı ve büyük ihtimalle Amerikan ambargo politikalarını deldiği iddialarını kapsayan iddiaları üzerine banka ceza ödemeyi kabul etmişti. Standard Chartered, New York eyaletine 340 milyon dolar ödemeyi kabul ederek hakkındaki iddiaları kapamaya karar verilmişti.

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR