İki bankaya offshore suçlaması

Fransa'nın saygın gazetelerinden Le Monde, "vergiden muaf cennetler" olarak tanımlanan küçük adalarda offshore şirketlerin kurulmasıyla ilgili olarak bazı Fransız bankalarını suçladı.
Le Monde gazetesi, Fransız "BNP Paribas" ve "Crédit Agricole" bankalarının, 1990 ve 2000 yılları arasında merkezi Asya ülkelerinde olan ve "vergiden muaf cennetler" olarak anılan adalarda offshore şirketler kurulmasına yardımcı olduklarını iddia etti.
Gazete haberine kaynak olarak, yaklaşık 60 ülkeden 160 gazetecinin oluşturduğu bir ağ olan Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) adlı kuruluşun çalışmasını gösterdi.
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) adlı kuruluş, yolsuzluk ve sınır ötesi suçlarla ilgili kendilerine sızdırılan milyonlarca belgeyi incelemesinin ardından, bir çok ülkeden siyasetçilerin, zenginlerin ve dolandırıcıların hesaplarının bulunduğu binlerce offshore şirket ve fonun sırlarının ortaya çıktığını iddia etmişti.
ICIJ'ın verdiği bilgelere göre, birçok ülkeden milyarderler, hükümet yetkilileri, bunların yakınları ile yardımcıları, gizli şirketler ve banka hesaplarındaki karmaşık offshore yapılarını kullandı.
Aslında kıyı ötesi anlamına gelen offshore bankacılığı, genellikle küçük ada ülkelerinde yapılmasına rağmen İsviçre, Lüksemburg ve Andorra gibi ülkelerdeki bankacılık için de kullanılan bir terim.
Offshore bankacılığın sağladığı avantajlardan bazıları, çok düşük vergi ya da sıfır vergi imkanı, gizlilik, mevduata kolay erişim ile siyasal ve finansal istikrarsızlığa karşı koruma olarak biliniyor.
Offshore bankacılık genellikle yeraltı ekonomisi, organize suç, vergi kaçırma ve kara para aklama gibi konularla gündeme geliyor.
Le Monde bir önceki sayısında, Cumhurbaşkanı François Hollande'ın seçim kampanyasının "kasası" olarak bilinene Jean-Jacques Augier'ın, Keyman adalarındaki iki offshore şirketinde hissesi olduğunu yazmıştı.
Augier, söz konusu iddianın doğru olduğunu, Fransız vergi dairesinin bundan haberdar olduğunu ve yasa dışı bir iş yapmadığını söylemişti.