<
BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
FİNANS HATTI
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
Finans Gundem

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaBankacılıkHSBC'nin cezası belli oldu----

HSBC'nin cezası belli oldu

HSBC'nin cezası belli oldu
11 Aralık 2012 - 21:25 www.finansgundem.com

İngiliz HSBC bankası kara para aklamada uzlaşma yoluna gitmeyi tercih ederek 1,9 milyar dolar ödemeyi kabul etti

Kara para akladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan İngiliz HSBC bankasının uzlaşma yoluna gitmeyi tercih ederek 1,9 milyar dolar ödemeyi kabul ettiği bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama, New York'un Brooklyn ilçesinde, ABD Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Başsavcı Yardımcısı Lanny A. Breuer ile ABD New York Doğu Bölgesi Federal Savcısı Loretta A. Lynch tarafından yapıldı.
ABD Adalet Bakanlığı belgelerinde, HSBC'nin Meksika'daki uyuşturucu tacirlerinin para aklamasına yardımcı olmak suretiyle ABD'deki Banka Gizlilik Kanunu'nu ihlal ettiği belirtiliyordu.
HSBC'ye, ABD kanunlarına göre yasak olduğu halde, İran, Libya, Sudan ve Burma'ya yönelik parasal işlemlere kasten izin vermek ve Küba ile parasal işlemler yapılmasını kolaylaştırarak ABD'de yürürlükte olan "Düşmanla Ticaret Yapma Kanunu"nu ihlal etme suçlamaları da yöneltiliyordu.
HSBC Baş Yöneticisi Stuart Gulliver, soruşturma hakkında yaptığı açıklamalarda, bankanın geçmişte yaptığı hataların tüm sorumluluğunu kabul ettiğini ve derin üzüntü duyduğunu belirtmişti.
ABD'li yetkililere göre ABD'deki HSBC bankası aracılığıyla aklanan, uyuşturucu ticaretinden elde edilen para miktarı 881 milyon doları buluyor. 
ETİKETLER :
YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • SARD6811 Aralık 2012 23:10

    Sanki başından beri ABD ve İngiltere bunu bilmiyor ve göz yummuyordu: Rezalet almış başını gitmiş bir de ceza kesmişler. Kim kime ceza kesiyor. Alan satan her şeyden haberdar....

    0% 0% Katılmıyorum Katılıyorum
BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR