<
BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaBankacılıkHSBC'de karapara skandalı----

HSBC'de karapara skandalı

HSBC'de karapara skandalı
10 Kasım 2012 - 09:26 www.finansgundem.com

İran'ın nükleer projelerini yasadışı yollarla finanse ettiği iddia edilen İngiliz bankacılık devinin yeni bir skandalı ortaya çıktı

HSBC bankası, Jersey adasındaki hesaplarının kara para aklanmasında kullanıldığı iddialarını araştırdığını açıkladı.Britanya'ya bağlı özerk bir ada olan Jersey, Avrupa'nın vergi cennetlerinden biri olarak tanınıyor.İddialar Daily Telegraph gazetesinde gündeme getirildi ve gazete İngiliz vergi yetkililerinin büyük bir soruşturma yürüttüğünü yazdı. Daily Telegraph'e göre yetkililer, HSBC'nin Jersey'deki tüm İngiliz müşterilerinin listesini ele geçirdi.Bu listedeki dört bin mevduat sahibi arasında, Orta Amerika'da yaşayan ünlü bir uyuşturucu tacirinin, yolsuzluk soruşturmasıyla karşı karşıya olan bankacıların ve bir zamanlar "Londra'nın iki numaralı dolandırıcısı" diye adlandırılan bir kişinin bulunduğu öne sürülüyor Banka yönetimi ise kendilerine yetkililerden başvuru gelmediğini söylüyor.HSBC'den yapılan açıklamada "Jersey'deki bazı müşteri bilgilerinin kaybı, acil şekilde soruşturulmaktadır." denildi. ABD'deki soruşturma BBC Ekonomi Editörü Robert Peston, daha önce Amerikalı yetkililerin de HSBC'nin "kara para aklamak isteyen teröristler ve suç şebekeleri tarafından kolayca kandırıldığı" şüphesini dile getirdiklerini hatırlatıyor.ABD Senatosu, HSBC'nin hesap ve havale işlemlerindeki boşluklardan tıklayın organize suç grupları ya da terör örgütlerinin yararlandığı sonucuna varmış, bunun üzerine banka özür dilemişti. Peston'a göre, görüştüğü HSBC kaynakları, içeriden bazı kişilerin "türlü sebeplerle" mevduat sahiplerinin isimlerini sızdırdığına inanıyor.Ancak bu kaynaklar, soruşturma sonucunda, bu kez ortaya, "denetimde kusur ettikleri" gibi bir tablo çıkmayacağını söylüyorlar.
ETİKETLER :
YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • Hamit Belli12 Kasım 2012 18:23

    Eski HSBC Jersey genel muduru Martin Spurling ise halen HSBC Turkıyenin başında. Bakalım BDDK ne yapacak Bu yolsuzluklar Martin Beyin zamanındamı olmus.