Dudak uçuklatan para trafiği

İstanbul nefes kesen bir operasyona şahitlik etti. Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Kocaeli, Antalya, Giresun, İzmir, Kayseri, Manisa, Şanlıurfa, Tekirdağ'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Operasyon yapılan şüphelilerin başka kişiler adına şirket hesapları açtıkları, bu hesaplar üzerinden yasadışı bahisten elde edilen suç gelirini akladıkları tespit edildi. Örgütlü olarak hareket eden 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 306 bin 485 lira, 18 bin 331 dolar, 3 bin 220 euro, 420 pound, 171 gram altın, 7 Ata altın, 2 çeyrek altın, 3 'beşi bir yerde" diye tabir edilen set altın, kurulan paravan şirketlere ait kesilmiş faturalar, kaşeler, pos cihazları, hesap hareket dökümleri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

2 MİLYARLIK PARA HAREKETİ

Şüphelilerin sanal para izinin sürülmesini engellemek için 22 şirket kurduğu da belirlendi. Asansör olarak adlandırılan şirketlerin sadece paraların aklanması için kullanıldığı belirtildi. Şebe üyelerinin bahis için kullandığı hesaplarda yapılan incelemede 2 milyar lira para hareketi olduğu da tespit edildi.

Ayrıca adreslerde şüphelilere ait şirketlere bağlı 139 banka hesabına, örgüt liderine ait 2 ev ve 2 lüks araca da el konuldu. Gözaltına alınan 50 şüpheliden 27'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yasadışı bahis sitelerinde 'pusu' tehlikesi: SMS'lere dikkat!

Yasa dışı bahis çetesine 'reset' operasyonu

Yasa dışı bahis çetesi ATM'de yakalandı