Bitcoin dolandırıcılığı için 572 milyon dolarlık ceza

2017 yılında yatırımcıları milyonlarca dolar dolandıran Benjamin Reynolds'ın davasında karar çıktı. ABD Güney New York Bölge Mahkemesi, Reynolds'ı yarım milyar doları aşan para cezasına çarptırdı.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Alım Satım Komisyonu'nun (CFTC) 26 Mart tarihli basın bültenine göre, Mayıs-Ekim 2017 arasında dünya genelinde 1.000'den fazla müşteriyi internet sitesi, çeşitli sosyal medya hesapları ve e-posta yoluyla en az 22.190 Bitcoin dolandırmak ile suçlanan şirket Control-Finance'in yöneticisi Benjamin Reynolds, para cezasına çarptırıldı.

Birleşik Krallık merkezli Control-Finance, müşterileri Bitcoin'lerini şirkete yatırmaya ikna ediyor ve profesyonel yatırımcılar ile çalıştığını iddia ederek günlük garanti kâr vadediyordu. Reynolds, aynı zamanda şirkete yeni müşteri getiren müşterileri referans kârı, ödül ve bonuslar ile teşvik ederek bir satış ortaklığı ağı kurdu.

Ne var ki Reynolds'ın müşteriler adına hiçbir yatırım yapmadığı ortaya çıktı. Reynolds, yatırılan tüm Bitcoin'leri müşterilere Ekim 2017'ye kadar iade edeceğini iddia etse de bunu yapmadı ve müşterilerin parasını kişisel harcamaları için kullandı. CFTC, 17 Haziran 2019'da Control Finance'ten şikayetçi oldu.

Mahkemenin 2 Mart 2021 tarihli kararına göre Reynolds, müşterilere tazminat olarak 143 milyon dolar, para cezası olarak ise 429 milyon dolar ödeyecek. Mahkeme, Reynolds'ı Emtia Borsaları Yasası ve CFTC düzenlemelerini ihlal edecek davranışlarda bulunmak, CFTC'ye kaydolmak ve CFTC'nin denetimindeki herhangi bir piyasada alım satım yapmaktan süresiz men etti.

Reynolds'ın müşterilerini dolandırarak elde ettiği 22.190 Bitcoin, dolandırıcılığın gerçekleştirildiği tarihte 143 milyon dolar ediyordu. Bu miktarın değeri, günümüz kurlarıyla 1,31 milyar dolar ediyor.

CFTC, şöyle bir uyarıda bulundu:

“CFTC, dolandırıcıların yeterli miktarda parası veya varlığı olmayabileceğinden dolayı, mağdurları tazminat kararlarının zararlarını karşılamada yeterli olmayabileceği konusunda uyarıyor. CFTC, müşterilerin korunması ve suçluların sorumlu tutulmasını sağlamak için aktif bir şekilde mücadele etmeye devam edecek.”