FİNANS HATTI
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 52,55 -0,57 273.260.000.000,00
ALBRK 6,18 0,16 15.450.000.000,00
GARAN 114,00 -2,65 478.800.000.000,00
HALKB 20,30 -3,15 145.850.994.252,60
ICBCT 12,83 -0,23 11.033.800.000,00
ISCTR 12,12 -1,46 302.999.636.400,00
SKBNK 5,01 1,42 12.525.000.000,00
TSKB 10,99 0,18 30.772.000.000,00
VAKBN 23,26 -0,94 230.644.334.624,98
YKBNK 23,96 -0,83 202.391.348.764,64

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaBankacılıkABD'li düzenleyicilerden Silvergate Capital'a 63 milyon dolarlık ceza ----

ABD'li düzenleyicilerden Silvergate Capital'a 63 milyon dolarlık ceza

ABD'li düzenleyicilerden Silvergate Capital'a 63 milyon dolarlık ceza
02 Temmuz 2024 - 00:57 www.finansingundemi.com

Silvergate Capital'e, banka işlemlerini kara para aklamayı önleme yasalarına uygun olarak izlemedeki eksiklikleri nedeniyle yüklü miktarda para cezası kesildi

ABD'de çoğunlukla kripto para birimi işlemleriyle ilgilenen ve geçen yıl operasyonlarını durdurma kararı alan Silvergate Capital, iki düzenleyici kurum tarafından toplam 63 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı.

ABD Merkez Bankasından (Fed) konuya ilişkin yapılan açıklamada, Silvergate Capital'ın, banka işlemlerini kara para aklamayı önleme yasalarına uygun olarak izlemedeki eksiklikleri nedeniyle 43 milyon dolar para cezası aldığı bildirildi.

Kaliforniya Eyaleti Mali Koruma ve İnovasyon Departmanı'nın da Fed ile koordineli olarak benzer bir karar aldığı belirtilen açıklamada, Silvergate Capital'ın toplam 63 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

SEC, DOLANDIRICILIK SUÇLAMASIYLA DAVA AÇTI

Öte yandan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da Silvergate Capital, eski Üst Yöneticisi (CEO) Alan Lane ve Baş Risk Sorumlusu Kathleen Fraher'e kara para aklamayı önlemeye yönelik düzenlemelere uyum programı ve FTX dahil kripto müşterilerinin izlenmesi konusunda yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle dava açtı.

SEC'in New York Güney Bölge Mahkemesine sunduğu şikayette, Silvergate Capital, Lane ve Fraher'ın "ihmale dayalı dolandırıcılıkla" suçlandığı belirtildi.

SEC'ten yapılan açıklamada, Silvergate Capital'ın eski Mali İşler Direktörü Antonio Martino'ya da FTX'in çöküşünün ardından beklenen menkul kıymet satışlarından kaynaklanan zarar konusunda yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi.

Silvergate Capital'ın otomatik işlem izleme sisteminin, bankanın ödeme platformu Silvergate Exchange Network'te müşterilerin 1 trilyon doları aşkın işlemini izlemede başarısız olduğu belirtilen açıklamada, Silvergate'in FTX ve ilgili kuruluşlar arasındaki yaklaşık 9 milyar dolarlık şüpheli transferi de tespit edemediğinin iddia edildiği aktarıldı.

Silvergate Bank'ın ana şirketi olan Silvergate Capital, kripto para borsası FTX'in iflasından olumsuz etkilenmiş ve Mart 2023'te operasyonları durdurma ve bankayı gönüllü olarak tasfiye etme kararı almıştı.

Kabinede değişiklik: İşte değişen 2 bakan

 

Portekiz, Slovenya'yı penaltılarla kupanın dışına itti

 

Fransa, EURO 2024'te çeyrek finalde

 

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR