İstanbul Levent'teki bir banka şubesinde, aralarında çok sayıda ünlünün de bulunduğu 61 mudiyi 17.5 milyon dolar zarara uğrattıkları iddiasıyla açılan davada, yolsuzluğu ihbar eden bankanın genel müdür yardımcısı E.Ö., 1 numaralı sanık oldu.
 
Sabah’ın haberine göre, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya konu olay, 20 Ekim 2010'da Özel Bankacılık ve Varlık Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı E.Ö.'nün banka iç denetim yönetimini bilgilendirmesiyle ortaya çıktı. Ö., Levent Özel Bankacılık Merkezi'nde bazı hesaplarda müşterilerin bilgileri dışında işlemler yapıldığını ve müşterilerin zarara uğratıldığını bildirdi.
 
Bunun üzerine bankanın müfettişleri harekete geçip rapor hazırlandı. Sonrasında usulsüz işlem yaptıkları iddia edilen şube müdürü ve portföy yönetmenleri işten atıldı. Banka, bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
 
BDDK, işten atılan 4 portföy yönetmeni ve şube müdürüyle birlikte diğer portföy yönetmenleri C. Ç., Ö.A. ve Bölge Müdürü M.Ö hakkında kovuşturmaya başlanması talebinde bulundu. BDDK raporunda adı geçmemesine rağmen, usulsüzlüğü ihbar eden E.Ö.'nün adı ise iddianamede birinci sırada yer aldı. Aralarında Hıncal Uluç'un da bulunduğu yaklaşık 30 mağdur zararlarının karşılandığı gerekçesiyle şikâyetçi olmadı. İddianamede 20 sanık hakkında ise "zimmet, güveni kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik" suçlarından 12 yıldan 38 yıla kadar değişen hapis cezaları isteniyor.