Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetim kurulu üyeleri değiştirilen Bank Asya’da, özellikle 30 Mart seçimlerinden sonra rekor düzeyde artarak 2.1 milyar liraya ulaşan batık krediler incelemeye alındı. Star'nın haberine göre, şüpheli para transferleri konusunda da Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) devreye girdiği öğrenildi.

Bank Asya’da A Grubu hisseye sahip imtiyazlı ortaklara ilişkin bilgilerin verilmemesi, bankacılık işlemlerinde de gizlenen konular olduğu şüphesini gündeme getirdi. Yeni yönetim, yasa gereği düzenli olarak murakıplar ve müfettişlerce denetlenen bankada, istenen bilgilerin de ‘şeffaf’ olarak paylaşılıp paylaşılmadığını araştırma kararı aldı. Bu kapsamda, batık krediler, bu kredilerin verildiği şirketler, bu şirketlerin sahipleri ile bilgileri gizlenen ortaklar arasında ilişki olup olmadığı inceleniyor. Aynı zamanda dikkat çekici büyüklükteki kredilerle ilgili de inceleme başlatıldı. Bu kredilerin hangi şirketlere hangi şartlarla verildiği, ortakların bu şirketlerle ilişkisi olup olmadığı da araştırılıyor.

Para transferleri inceleniyor

İkinci bir inceleme de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılıyor. MASAK’ın daha önce bankada müfettiş görevlendirdiği, ancak kritik bilgi ve belgelerin kendilerine verilmediği belirtilirken, yeni yönetimle bu sorunun aşıldığı ve MASAK görevlilerinin tüm bilgilere erişerek, yurt içi ve yurt dışına dikkat çekici para transferlerinin nerelere, kimlere yapıldığını araştırmaya başladığı öğrenildi.

Paralel tehdit: Bilgi vermeyin

Yeni yönetimin bankacılık işlemleri, para transferleri ve kredileri incelemeye alması ‘paralel yapı’yı da harekete geçirdi. Banka çalışanlarına yönelik, “TMSF yönetimine istediği bilgileri, belgeleri vermeyin, bu dönem geçecek, sorumlu olursunuz” şeklinde tehdit mesajları geldiği öğrenildi. Ancak bu tehditler, müfettişlerin doğru yolda olduğunun işareti olarak değerlendiriliyor.

104 İMTİYAZLI ORTAK BELGE GÖNDERDİ İNCELENİYOR

Bank Asya’nın yönetim kurulunu belirleme yetkisine sahip A Grubu imtiyazlı ortaklardan bazıları BDDK’nın istediği belgeleri gönderdi. Belge vermeyerek yönetime el konulmasına neden olan 185 ortaktan 104’ünün belgelerini 5 şubat itibariyle gönderdiği öğrenildi. Ancak BDDK kararında yer verildiği üzere, belgelerin incelenmesi, doğruluğunun kanıtlanması ve banka ortaklığı için uygun bulunması gerekiyor. BDDK, halen belgelerini göndermeyen 81 kişiden daha belge bekliyor.