İki işadamı devlete gerçekte olmayan güvenlik, temizlik ve diğer hizmetler için sahte fatura kesilen bir düzeni kurmakla suçlanıyor. Polis 2001 yılına dayanmakta olan dolandırıcılık operasyonuna 62 kişinin karıştığını söylüyor.

Aralarında 100 emlak ve iki firma da olmak üzere suçla ilgili toplam değeri 100 milyon euroya varan varlığı ele geçirdiler. Yaklaşık 70 polis memurunun görev aldığı bir operasyonda sabahın erken saatlerinde Lazio, Milan, Piedmont, Veneto ve Sardinya'da çok sayıda baskın düzenlendi.

Dolandırıcılık operasyonlarında kabuk şirketler kullanılmış.
Kabuk şirketler San Marino ve Lüksemburg'a fon transferi yaptıktan sonra İtalyan şirketleri tasfiye edilmiş.