ABD Merkez Bankası (Fed)  Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşmada, Banka'nın New York'ta bulunan şubesinin kara para aklanmasının önlenmesine dair anlaşmalar çerçevesinde tedbirlerin, gözetimin güçlendirilmesine yönelik eylem planını 60 gün içinde New Yok Fed'e
ve New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı'na sunmasını istedi.

Fed, 25 Mayıs tarihinde imzalanan anlaşmada yer alan şartlara ilişkin yaptığı bazın açıklamasında, "Kurumsal Yönetimişim ve Yönetim Gözetimi" başlığı altındaki maddelere yer verdi.

Yapılan anlaşma, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu ve New York Şube yönetiminin ortaklaşa bir şekilde Banka'nın ve Şube yönetiminin Şube'nin Bank Secrecy Act ve Anti-Money Loundering (Banka Gizlilik Anlaşması ve Kara Para'nın Aklanması) anlaşmalarındaki zorunluluklara uyumun gözetim, denetiminin güclendirilmesine dair yazılı planı 60 gün içinde sunmalarını öngörüyor.

Anlaşma sunulacak olan Yönetim Gözetim Planı'nda sürdürülebilir yönetişim çerçevesine, BSA//AML uyum programı konusunda yönetim bilgi sistemleri raporlamasının iyileştirilmesi tedbirlerine, BSA/AML zorunlulukları çerçevesinde rol, sorumluluk ve hesap verebilirliklerin net şekilde tanımlanmasına yer verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.