İranlı bir kişinin de adının karıştığı, Frankfurt-İstanbul arasında gerçekleşen şüpheli para transferleri ve altın ticareti nedeniyle 4 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık davası açıldı. Dinçer Gökçe'nin Hürriyet'teki haberine göre Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 yıl hapis istemiyle yargılanacak olan sanıklar Alman bir şirketin 10 milyon 750 bin Euro’sunu ele geçirmekle suçlanıyor. Sanıkların ‘altın ticareti yaptık’ dediği işlemleri Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) şüpheli buldu.

TAKİPSİZLİK KALDIRILDI

Hürriyet gazetesinin Alman sanayi devi Leroy Somer Marbise’nin banka hesaplarından Kapalıçarşı’da bulunan bir kuyumcuya yapılan usulsüz para transferini geçtiğimiz yıl mayıs ayında “10.7 Milyon Euro çarşıda uçtu” manşeti ile gündeme getirmişti. Ocak 2012’de şirket çalışanı Isabelle Lenhof’un, üst düzey yöneticilerinin imzasını taklit ederek Almanya’nın Frankfurt kentinde yaptığı transferlerde iki adres bulunuyordu.

Toplam 15 milyon 400 bin Euro’luk transferin 10 milyon 750 bin Euro’su Kapalıçarşı’daki bir kuyumcunun hesabına kalan kısım ise Çin’deki bir hesaba yapılmıştı. İsveç, İspanya ve Belçika’ya yapılması planlanan transferler de son anda önlendi. Şüpheli para transferleri yapan Lenhof’un, intihar girişimi ile ortaya çıkan “uluslararası dolandırıcılık” olayı sonrası Frankfurt savcılığı Lenhof, hakkında 9 Ağustos 2012’de beş ayrı suçtan dava açtı. Paranın önemli bir bölümünün gönderildiği İstanbul’da ise yapılan suç duyurusu ile soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma sonrası savcılık şüpheliler hakkında takipsizlik kararı vermişti. Takipsizlik kararına Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz edildi. İtiraz sonrası takipsizlik kararı kaldırıldı.

MASAK: İŞLEMLER ŞÜPHELİ

‘Dolandırıcılık’ suçlaması ile hazırlanan iddianame asliye ceza mahkemesine gönderildi. Alman Leroy Somer’in Türkiye’deki avukatı Fatih Volkan, davanın ağır ceza mahkemesinde açılması için itirazda bulundu. Vural itiraz başvurusunda, işlenen suçların ‘nitelikli dolandırıcılık’ kapsamına girdiğini savundu. Vural MASAK’ın ‘altın ticareti yapıldı’ savunması için ‘şüpheli’ değerlendirmesinde bulunduğuna dikkat çekti. Davanın açıldığı İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi, bir kısım sanığın da hazır bulunduğu 20 Aralık 2013 tarihli duruşmada gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme, sanıklara atılı suçun ağır cezalık olduğuna hükmederek görevsizlik kararı verdi; dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini istedi. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması önümüzdeki günlerde yapılacak. Sanıklar 2 yıldan 7 yıla varan hapis istemi ile yargılanacak.
Masak’ın şüpheli bulduğu altın ticaretini Hürriyet gazetesi ‘10.7 milyon Euro çarşıda uçtu’ manşetiyle duyurdu.

ÇELİŞKİLİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Takipsizlik kararının kaldırılmasının ardından dosya yeniden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na geldi. Bu kez Sait Kunt yeni soruşturma savcısı olarak görevlendirildi. Savcı Kunt, şüpheliler, kuyumcu Hüseyin Ç., Elif Ç., Rodica İ. K. ve Umut K.’nın yaptığı savunmaların çelişkili ve inandırıcı olmadığına hükmetti. İddianameye göre, Hüseyin Ç. kendilerine gelen paraya karşılık 255 kilogram külçe altını Umut Kara’ya teslim ettiklerini söyledi. Hüseyin Ç., Umut K.’yı 2011 yılından beri tanıdığını da söyledi. K. ise Ç.’yi tanımadığını Alman şirketin de adını duymadığını söyledi. K., bir akşamüstü, tanımadığı kişilerden içinde para olduğunu düşündüğü sırt çantasını bir alt geçidinin yakınında aldığını açıkladı.