Kural dışı komisyonlar alındığı iddialarını soruşturan İspanya Ulusal Mahkeme yargıcı Javier Gomez Bermudez'in hakkında tutuklama emri çıkardığı kişiler arasında CAM'ın eski genel müdürü Roberto Lopez Abad, eski şirketler müdürü Daniel Gil ve dış yatırımlar ile ticari işler müdürü Cesar Veliz'in de bulunduğu bildirildi. Ayrıca CAM'ın merkezinin olduğu Alicante ile Madrid, Valencia ve Mallorca kentlerindeki bazı hukuk büroları ile bir işyerinde de aramalar yapıldığı, bilgisayarlardaki elektronik postaların kontrol edildiği belirtildi. 

Merkez Bankası'na 2011 yılında devredilen CAM, daha sonra 1 euroya Sabadell bankası tarafından alınmıştı. İspanya Merkez Bankası tarafından el konulmadan önce 38,9 milyon euro kar açıklayan CAM'ın 3 ay sonra 1 milyar 136 milyon euro zararı olduğu ortaya çıkmıştı.