Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran ile Venezüela'nın ortak girişimiyle 4 yıl önce kurulan bankanın, diğer bazı İran kuruluşlarına yönelik daha önceden yürürlüğe konan kısıtlamaları delmek için kullanıldığı belirtildi.
Açıklamada, Tahran merkezli bankanın, İran Savunma Bakanlığı'na mali hizmetler sağladığı ve İran İhracat ve Kalkınma Bankası adına faaliyet gösterdiği kaydedildi. Her iki kuruluş da ABD'nin yaptırım listesinde yer alıyor.
Bakanlık, İran Venezüela Bankası'nın, İran İhracat ve Kalkınma Bankası adına, Tahran'la ilişkileri nedeniyle daha önceden ABD Hazine Bakanlığı tarafından kara listeye alınan Çin bankası Bank of Kunlun ile para transferlerini idare ettiğini belirtti.