50 milyar dolarlık Ponzi oyunuyla binlerce kişiyi mali çöküşe sürükleyen Madoff mektupta bankaların kurduğu dolandırıcılık düzeninden haberdar olduğunu söyledi. Madoff ABD’deki büyük bankalardan JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon, HSBC ve Citigroup’u dolandırıcılık olayına dair bilgi sahibi olmakla suçladı.

Madoff bu açıklamasıyla ABD’deki denetleme ve düzenleme kurumlarının durumdan haber olmasını istediğini belirtti. ABD'nin bankacılık denetleme ve düzenleme kurumlarından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Nasdaq Borsası’nın eski Başkanı Bernard L. Madoff 2008 yılında, ’Ponzi oyunu’ adı verilen ve bir çeşit saadet zinciri olan sistem ile yatırımcıları 50 milyar dolar dolandırdığı suçlamasıyla FBI tarafından tutuklanmıştı.
ABD’nin SPK’sı SEC de hakkında suç duyurusunda bulunduğu Madoff’un şirketi Mernard Madoff Investment Securities’in varlıklarına el konulmasını talep etmişti.
PONZİ OYUNU
Ponzi Oyunu fikri ilk kez 1920 yılında, ABD’de Charles Ponzi isminde bir İtalyan göçmeni çok büyük kâr vaat ettiği bir yatırım fikri ortaya çıktı. Ponzi tasarruf sahiplerinden yüklü miktarlarda para toplayıp, yatırım yerine, kendisine daha sonra teslim edilen paraları, ilk gelen yatırımcıların ‘nema’sı olarak dağıttı. Yüksek getirinin ‘gerçekleşmesi’ haberiyle, sisteme para yatıran kişiler de katlanarak arttı ve bu ‘para aktarma’ oyunu, yenikatılımların azaldığı noktaya kadar sürdü. Sonunda sistem çöktü. Bu yöntem üzerinden ilerleyen ‘dolandırma’ sistemlerine ‘Ponzi Oyunu’ adı veriliyor.