ABD, vatandaşlarının denizaşırı ülkelerdeki banka hesaplarının denetimlerini sıkılaştırıyor.
Son olarak UBS’in 79 yaşındaki bir müşterisine yönelik uzun zamandır devam eden vergi kaçakçılığı soruşturmasından hapis cezası aldı.
ABD mahkemesi Mary Estelle Curran adlı müşteriyi 2001-2007 yılları arasında UBS hesaplarına yönelik yanlış vergi beyanları yaptığı gerekçesiyle suçlu buldu.
Curran davası hesaptaki paranın yüksekliğinden dolayı büyük önem taşıyordu.
MAL VARLIĞININ YARISINI CEZA OLARAK ÖDEDİ
Yapılan incelemeler Curran'ın ABD’den toplamda 667 bin 700 dolar vergi kaçırdığını ortaya çıkardı.
Altı yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Curran, ceza karşılığında toplamda 26,6 milyon dolar para ödemeyi kabul etti. Bu hesaplarındaki paranın yarısına denk geliyor. Curran'ın hesaplarındaki para 2007'de 42 milyon dolara çıkmıştı.
Curran ek olarak 667 bin doların üzerindeki vergi yükümlülüğünü de ödeyecek. 
ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Curran’ın hesaplarının gerçek tutarları saklamak amacıyla vergi cennetleri olarak kabul edilen Liechtenstein ve Panama’da bazı vakıflara aktarıldığı belirtildi.
ABD artan denetimleri sonucunda son yıllarda İsviçre bankaları ya da bu bankalara benzer hizmetler sunan finans kuruluşlarındaki 50’den fazla hesapta vergi kaçırma vakası tespit etti.