Kampanyayı başlatan banka, SMS ile verilen bazı kredilerde geri dönüş olmaması nedeniyle araştırma başlattı. Yapılan başvurularda verilen kimliklerin sahte, adreslerde de farklı kişilerin oturduğu belirlendi.
Mesajla kampanyaya katılan telefon numaralarının da kapalı olduğu anlaşıldı. Banka, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne başvurdu. Ekipler, başlattıkları soruşturmada, 6 banka dolandırıcılığı suçlamasıyla aranan R. O’nun organize ettiği bir çetenin vurgunu gerçekleştirdiğini belirledi. 5 ay süren çalışmanın ardından R. O’nun kaldığı adres belirlendi. Telefon ve fiziki takip altına alındı. Bir hafta süren sıcak takibin ardından operasyon başlatıldı.
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
10 adrese yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Çetenin 150 bin lira vurgun yaptığı iddia edildi. Çete üyelerinin yakalanma riskini en aza indirmek için bankanın farklı şubelerine yöneldiği, İstanbul, Çorum, Çanakkale ve Giresun şubelerinden paraların çekildiği tespit edildi. Çetenin çektikleri paraları başka bankalardaki hesaplara aktardıkları tespit edilirken 4 kişi, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. İki kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından “Resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik” suçlamalarıyla tutuklanırken, 2 kişi serbest kaldı. Çeteyle bağlantılı kişilerle ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Yazdır