Bankanın altına imza attığı 60 bin farklı işlemle İran’ın 250 milyar dolarını akladığı belirtiliyor. Bu paranın terör, uyuşturucu ve kaçakçılıkta kullanıldığı öne sürülüyor.
New York Eyalet Yönetimi, yürüttüğü soruşturmada 30 bin sayfalık belgeyi incelerken bankanın hisseleri dün yüzde 23’lük düşüş kaydederek 24 yıl önceki seviyesine kadar geriledi. Standard Chartered’ın böylesine büyük bir parayı 10 yıllık süreçte aklamak adına işlem yaptığı belirtilirken banka yönetimi iddiaları kesin bir dille yalanlıyor.
600 milyar dolarlık dev
Otorite bankanın dolandırıcı bir kuruluş gibi hareket ederek, New York’taki şubesinden İran’la yapılan işlemler sayesinde milyonlarca dolarlık komisyon geliri elde ettiğini ifade etti. Bankanın Amerika’daki bankacılık lisansının iptal edilmesi de gündemde. 196’da kurulan Standard Chattered’ın 2011 geliri 16.5 milyar doları buluyor. 86 bini aşkın çalışanı bulunan bankanın aktif toplamı ise 600 milyon dolara işaret ediyor.
Yazdır