Geçtiğimiz günlerde Amerikan hükümeti tarafından "terör gruplarına yardım etmek" ve "yaptırımları delmek" gibi konularla suçlanan Avrupa'nın en büyük bankası HSBC, kara para aklama kontrol yasalarını çiğnediği için Meksikalı regülatörler tarafından 27.5 milyon dolar cezaya çarptırıldı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre cezaya sebep veren suçlar arasında 1,729 "normal olmayan" işlemin geç bildirimi ve 39 işlemin hiç bildirilmemesi gibi nedenler bulunuyor.
Aynı açıklamada HSBC Meksika, "işbirliğinin ve bütün finansal sistemin risk yönetimi kontrolünün güçlendirilmesi" ihtiyacının farkında olduğunu belirtti. Ayrıca banka "geçmişteki yanlışlıkları düzeltebilmek adına" şimdiden harekete geçtiğini söyledi.
HSBC Meksika'ya verilen ceza, ülkenin en yüksek cezası olurken banka regülatörü Guillermo Babatz, diğer bankaların da benzer nedenlerden dolayı cezaya çarptırıldıklarını, fakat HSBC'ye verilen cezanın şu ana kadarki en yüksek ceza olduğunu söyledi.
Yazdır