Bankacılık sektörü ilginç bir suç duyurusu ile çalkalanıyor. Sektörde dolaşan bilgilere göre, BDDK, yabancı ortaklı bir bankanın yönetim kurulu başkanı ve üyeleri hakkında zimmetten suç duyurusunda bulundu.
BDDK’nin söz konusu banka yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ise, bankanın Kıbrıs’ta bulunan off-shore bankasından yapılan usulsüz harcamalar etkili oldu.
BDDK murakıpları yaptıkları denetimlerde, off-shore bankadan kişisel bazı harcamalar yapıldığı tespit edildi.
Yönetim kurulu başkanının aile şirketine ait bazı harcamaları yine off-shore banka üzerinden yaptığı saptandı.
Bu kapsamda yapılan usulsüz harcamalarının boyutunun 1 milyon lirayı geçtiği belirlendi.
BDDK’nın suç duyurusunun ardından Şişli Cumhuriyet Savcılığı’nın iddialar konusunda soruşturma başlattığı öğrenildi.
Star
Yazdır