HSBC, Standart Chartered'dan sonra ABD'nin en büyük bankalarından biri daha kara para aklamakla suçlanıyor.
İngiliz bankalarının arka arkaya karıştığı skandallar sonrasında şimdi sıra ABD devlerinde.
DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...
En son HSBC’nin uyuşturucu ticareti ve terörizmden gelen paraları akladığı yönünde Amerikan Senatosu’ndan çıkan rapor sonrasında ABD’nin en büyük yatırım bankası JP Morgan içinde şimdi benzer bir soruşturmayla karşı karşıya kaldı.
ABD’nin kara para aklama yasası kapsamında JP Morgan bankacılık düzenleyicileri tarafından kontrole alındı.
Uyuşturucu parası ilgili işlemlerin banka işlemlerinde yer alması bankanın incelemeye tabi tutulmasına neden oldu. Yapılan kontrollerden Küba ve İran’dan gelen paralarına transfer edilmesi incelemelerin artmasına neden oldu.
HSBC’den sonra İngiliz Standard Chartered’da kara para soruşturmasında adı geçen bankalar arasında yer aldı. Hakkındaki İran ile 250 milyar dolarlık işlem yaptığı ve büyük ihtimalle Amerikan ambargo politikalarını deldiği iddialarını kapsayan iddiaları, New York eyaletine 340 milyon dolar ödemeyi kabul ederek kapamaya karar verilmişti. BigPara
Yazdır