İŞTE TEB GELEN KURULU TUTANAKLARINDA YER ALAN ATAMALARLA İLGİLİ BÖLÜM: 30 Mart 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı Sayfa: 3 10- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin sayılarının ve bunların görev sürelerinin saptanması hakkında verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve Denetçiliklere yapılacak seçimlerle ilgili olarak verilen bir diğer önerge sırası ile okundu. Divan Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin adetlerinin ve görev sürelerinin tayin ve tesbiti ile ilgili birinci önergeyi oya sundu. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üye adedinin dokuz, Denetçi adedinin iki olarak tesbiti, keza Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin görev sürelerinin 2011 yılında toplanacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmek üzere tayin ve tesbiti, John Lewis Partnership Pensions Tru vekili Hikmet Vuslat SÜMEN’in 335.364 adet red oyuna ve TT International Funds Plc vekili Hikmet Vuslat SÜMEN’in toplam 1.938.485 adet red oyuna karşılık toplantıya iştirak eden diğer oyların kabul oyu ile oy çokluğu ile kararlaştırıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri sahip oldukları 84 adet oyu kullanmadılar ve oylamaya iştirak etmediler. Yönetim Kurulu Üyelikleri ile Denetçiliklere yapılacak seçimlerle ilgili ikinci önergeyi Divan Başkanı oya sundu. Yapılan oylama sonunda önergede yazılı olduğu üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine: 1- Yavuz CANEVİ (T.C. Kimlik No: 39802744546) 2- Dr. Akın AKBAYGİL (T.C. Kimlik No: 35773671492) 3- Varol CİVİL (T.C. Kimlik No: 19196764788) 4- Refael TARANTO (T.C. Kimlik No: 46453399216) 5- TEB Mali Yatırımlar A.Ş.’ni temsilen; Musa ERDEN (T.C. Kimlik No: 32329820830), Patrick René PITTON (Galata Vergi No: 7290487061), Yves Paul Henri MARTRENCHAR (Galata Vergi Dairesi No: 6120577393, Adres: 52 rue d’Alleray 75015 Paris, Fransa), Jean Paul SABET (Beyoğlu Vergi Dairesi No: 7360564082, Adres: 5 Bis Rue O.Fevillet 75116 Paris/Fransa) ve Metin TOĞAY’ın (T.C. Kimlik No: 45463321200), Denetçiliklere ise: Ayşe AŞARDAĞ (T.C. Kimlik No: 35002697552) ve Cihat MADANOĞLU’nun (T.C. Kimlik No: 12300022156) seçilmeleri, John Lewis Partnership Pensions Tru vekili Hikmet Vuslat SÜMEN’in 335.364 adet red oyuna ve TT International Funds Plc vekili Hikmet Vuslat SÜMEN’in toplam 1.938.485 adet red oyuna karşılık toplantıya iştirak eden diğer oyların kabul oyu ile oy çokluğu ile kararlaştırıldı. 30 Mart 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı Sayfa: 4 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri gereğince gerek şirketle şirket konusuna giren ticari muameleleri yapmaları ve gerekse şirketin konusuna giren ticari muameleleri genel olarak yapabilmeleri için izin ve yetki verilmesi konusundaki gündemin onikinci maddesi görüşüldü: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun koyduğu yasaklamalar saklı kalmak üzere, Fortis Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi durumunda Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Jean Paul SABET’nin ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz CANEVİ’nin işbu Yönetim Kurulu üyelikleri ile ilgili muamelelere münhasır olmak üzere Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesi, John Lewis Partnership Pensions Tru vekili Hikmet Vuslat SÜMEN’in 335.364 adet red oyuna ve TT International Funds Plc vekili Hikmet Vuslat SÜMEN’in toplam 1.938.485 adet red oyuna karşılık toplantıya iştirak eden diğer oyların kabul oyu ile oy çokluğu ile kararlaştırıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri sahip oldukları toplam 84 adet oyu kullanmadılar ve oylamaya iştirak etmediler. Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat: 12.00’de son verildi. 30 Mart 2010.