Başsavcılık, soruşturma kapsamında BDDK Başkanlığı'ndan istifa eden Engin Akçakoca, BDDK Başkan Yardımcısı Teoman Kerman ve Murakıp Kurulu Başkanı Abdülhalik Berber hakkında ise takipsizlik kararı verdi. Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın iddianamesinde, hesap sahibi Şükran Köse'nin şikayetlerine yer verildi. Köse, şikayet dilekçesinde, Şekerbank Merkez Şubesi'nde 1997'de 166 bin 498 dolarlık hesap açtırdığını belirtti. Köse, 16 Ocak 2002'de vekilleri aracılığıyla parasını çekmek istediğinde, hesabın Şekerbank off-shore Kıbrıs Şubesi'ne ait olduğu gerekçe gösterilerek talebin reddedildiğini kaydetti. İddianamede, murakıplar Kadir Aslan ve İhsan Uğur Delikanlı'nın, banka kayıtlarının asılları yerine fotokopileri üzerinde inceleme yaptığı, kayıtların tutulduğu Kıbrıs'ta araştırma yapmadıkları, imzaların Şükran Köse'ye ait olup olmadığını araştırmadıkları, DGM'deki davaya konu hesapla döviz hesabını aynı hesaplarmış gibi rapor düzenledikleri belirtildi. Aslan ve Delikanlı'nın, sıfırlanmış olduğuna dair görüş belirtilen hesap akıbetine açıklık getirmedikleri kaydedilen iddianamede, "Sanıkların eksik rapor düzenlediği ve müştekinin zarar gördüğü sonucuna ulaşılmıştır" denildi. Aslan ve Uğur'un 'görevi ihmal' nedeniyle altışar aydan üçer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilirken, eski BDDK Başkanı Engin Akçakoca, BDDK Başkan Yardımcısı Teoman Kerman ve Murakıplar Kurulu Başkanı Abdülhalik Berber hakkında takipsizlik kararı verildi