100'den fazla suçtan yargılama! 1.1 milyar dolarlık dolandırıcılık

Singapur iş dünyasını sarsan milyar dolarlık bir nikel dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen eski bir muhasebeci dolandırıcılık ve kara para aklama ile ilgili 100'den fazla suçlamayla yargılanıyor.

Savcılar, 37 yaşındaki Ng Yu Zhi'nin var olmayan işlemler için para topladığını iddia ediyor. Birçoğu Singapur'daki yüksek profilli isimlerden oluşan yüzlerce müşteri, paralarını, nikel ticaretine yatırımlar sunan ve ortalama üç aylık %15'lik etkileyici kazançları lanse eden Ng'nin Envy Group'una bağlı 1,1 milyar dolarlık bir plana yatırdı.

Bu arada Ng, yaşam tarzını finanse etmek için milyonlar harcadı.

Singapur polisi, 2020-2021 yılları arasında gerçekleştirilen dolandırıcılığı, ülkenin şimdiye kadarki en büyük yatırım dolandırıcılıklarından biri olarak nitelendirdi.

ABD'den Hintli milyardere 'dolandırıcılık' soruşturması

Ticaret Bakanlığı'ndan dolandırıcılık uyarısı