Yazdır
Avrupa Birliği'nin (AB) Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörle Mücadele Finansmanı (CTF) yönergeleri, bölgenin bankacılık otoritesinin kararının ardından Avrupalı kripto şirketlerini kapsayacak şekilde genişletildi.
Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, değiştirilen kılavuzların kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (CASP'ler) "müşterileri, ürünleri, teslimat kanalları ve coğrafi konumları" nedeniyle mali suçlara maruz kalma risklerini belirlemelerine yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.
Kılavuzda ayrıca, kripto firmalarının "blok zinciri analitik araçlarının kullanımını" da içerebilecek mali suçlarla mücadele önlemlerini nasıl ayarlamaları gerektiği de ana hatlarıyla belirtiliyor. Kılavuz ilkeler 30 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.
EBA, son değişikliklerin "AB'nin mali suçla mücadelesinde önemli bir adım" olduğunu ve kara para aklama ve terör finansmanını azaltmak için birlik genelinde kripto firmaları için "yaklaşımı uyumlu hale getirdiğini" ifade etti.
AB, kara para ile mücadele otoritesi kuracak
Almanya'dan kara parayla mücadele için yeni kurum
Banka hesaplarını kiralayarak kara para aklamaya çalıştılar
Kara para aklayan çete çökertildi: Dudak uçuklatan baskın!