Yazdır
ABD Hazine Bakanlığı’nın geçtiğimiz Kasım ayında yaptırım kararı aldığı, Türkiye merkezli yasa dışı para aktarma ağı ile IŞİD-Horasan'a para sağlamakla suçlanan İsmetullah Halozai'nin Türkiye’deki malvarlıkları donduruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda şu ifadelere yer verildi:
“Ismatullah Halozai adlı kişinin tasarrufunda bulunan Türkiye’deki malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 6’ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.”
Kararın gerekçesinde şöyle denildi:
“BM Güvenlik Konseyi’nin 1373 sayılı kararı kapsamındaki yabancı devlet talebine göre söz konusu kişinin DEAŞ-Horasan terör örgütü adına finansal aracılık ve insan kaçakçılığı faaliyetleri yürütmesi…”
ABD yaptırım kararında, “Örgütün kasası” olarak suçlanan Halozai,“Türkiye'de kurulu alternatif havale düzeniyle IŞİD-H'ye son iki yıldır para aktarımını organize etti” yorumu yapılmıştı.
Kara para aklama şikayetleri 5 yılda 2,5 kat arttı
Avrupa’da kripto paraya kara para denetimi
Kripto para ile kara para nasıl aklanıyor?
Türkiye ile Çin kara paraya karşı birlikte mücadele edecek