Yazdır
FINANSGUNDEM.COM - DIŞ HABERLER SERVİSİ
Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’ın, 20 yıldır ABD hükümetine gönderilen 2 trilyon dolarlık şüpheli para transferlerinin neredeyse yarısını gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
1999 ve 2017 yılları arasını kapsayan sızan belgelerde, ABD hükümetinin şüpheli olarak tanımladığı 2 trilyon dolarlık transferlerin 1,3 trilyon dolarının Deutsche Bank aracılığıyla yapıldığı görüldü.
Sızan belgeler, ABD Hazinesi’nin Mali Suçlar Uygulama Ağı (FINCEN)’na bildirilen, banka ve diğer finansal kurumların şüpheli aktivite raporlarını içeriyor. Finans şirketlerinin kanunen, şüpheli olabilecek aktivitelerle karşılaştıklarında, devlet yetkililerini uyarmaları gerekiyor. Buna örnek olarak kara para aklama ya da yaptırımları delme gibi uygulamalar gösterilebilir. Ancak bu tip raporlar herhangi bir suç eyleminin kesin kanıtı değil.
İnternet sitesinde yaptığı açıklamada Alman bankası Deutsche Bank, sızan belgelerdeki para transferlerinin “çoktan soruşturulduğunu ve yetkililerin vardığı sonuçta, bankanın işbirliğinin ve arabuluculuğunun kamuoyu tarafından bilindiğini” söyledi. Deutsche Bank yaptığı açıklamada yapılan çalışmalarda “gerekli ve uygun çözüm odaklı bir yaklaşımla çalışıldığını” aktardı.
Deutsche Welle’nin haberine göre bankadan yapılan açıklamada aynı zamanda bankanın “kontrollerini güçlendirmek için önemli kaynaklar ayırdığı” ve “sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmeye odaklandığı” söylendi.
Daha önce Deutsche Bank’ın ABD yaptırımlarını delen para transferlerine olanak sağladığı ortaya çıkmıştı. 2015 yılında, Deutsche Bank, ABD’nin yaptırım uyguladığı İran, Suriye, Libya, Sudan ve Myanmar gibi ülkelerle iş yapması nedeniyle 258 milyon dolarlık bir ceza ödemeyi kabul etmişti. Ancak Mali Suçlar Uygulama Ağı’nın sızan belgeleri, bankanın 2015 yılında ödediği cezanın ardından şüpheli transferlerine devam ettiğini gösterdi.
Deutsche Bank yaptırımları atlatmaya nasıl yardımcı oldu?
Deutsche Bank ofise dönüşü hızlandırıyor
Citigroup’tan Deutsche Bank’a transfer çalımı