Rusya'da devlet her yıl 1 milyar dolara el koyuyor

Rusya Devlet Mali İstihbarat Servisinin (Rosfinmonitoring) verilerine göre, ülkede her sene ortalama 61 milyar ruble (930 milyon dolar) değerinde aktiflere devlet tarafından el konuluyor. 

Rosfinmonitoring raporuna göre, 2018 yılının yalnızca ilk yarısında Rusya’da 47,9 milyar ruble tutarında aktiflere el konuldu.

Mahkemelerin mülklere el konulması yönünde karar verdiği davaların sayısı 2013-2017 yılları arasında 15 binden 40 bine yükseldi.

Tüm davalarda 350 milyar ruble tutarındaki aktifin 250 milyar rublesine, kredi, finans ve bütçe alanlarında işlenen ve yolsuzluk suçlarından dolayı el konuldu. 

Rosfinmonitoring’in verilerine göre, vergi kaçakçılığı, zimmete para geçirme, dolandırıcılık, asılsız iflas, yasa dışı bankacılık faaliyetleri, görevi kötüye kullanma, rüşvet almak ya da vermek ve rüşvete aracılık etmek  bu suçların başında geliyor.

Rusya’da en fazla şüpheli işlemin kayıtlara geçtiği sektörler şöyle:

Kredi kuruluşları
Ödeme operatörleri
Leasing şirketleri
Posta kuruluşları
Emlakçılar
GSM operatörleri
Mikrofinasn kuruluşları
Özel emeklilik fonları
Hisse senedi şirketleri
Sigorta şirktleri
Rehinciler

Yasa dışı gelirler nerelere gidiyor?

RBC’nın haberinde, Rusya’da yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin aklanması için izlenilen yollar ise şöyle sıralandı:

-Letonya, Litvanya, Estonya, Moldova gibi Doğu Avrupa transit ülkeleri,
-ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İsviçre gibi Batı ülkeleri,
-İngiliz Virjin Adaları, Kıbrıs, Hong Kong, Panama gibi mali sistemi şeffaf olmayan “vergi cenneti” ülkeler,
-Kuzey Kore, İran gibi Batı’nın “kara liste”sindeki ülkeler,
-Kırgızistan, Çin gibi Asya ülkeleri.(Turkrus)